II Congreso de Derecho Penal Económico (Fraude interno)

Tardes del 15 al 17 de junio de 2021

ONLINE

El Congreso

Este primer congreso de SF Formación, coorganizado con la Universidad de Castilla la Mancha, sobre el dañino aspecto del fraude interno en las organizaciones que, dependiendo de los estudios, es el causante de entre el 35 y 60% de las pérdidas de las empresas, por actos de los administradores, empleados, o terceros en connivencia con los anteriores.

Este congreso busca aunar los ponentes de máxima calidad con las temáticas más presentes en los tribunales y en el mundo de la consultoría.

El Derecho penal y Procesal penal está sufriendo un cambio muy importante en su práctica forense, dado que cada vez hay más macrocausas, cuestiones jurídicas controvertidas, algunas como las referidas a nuevas tecnologías desconocidas para el común de los partícipes del proceso y todo ello por no hablar de nuevo Derecho penal de la persona jurídica, que está transformando los cimientos del clásico Derecho penal, para favorecer la persecución de los delitos cometidos en el seno de las organizaciones.

 

Este congreso está especialmente orientado a profesionales como:

- Jueces, fiscales, abogados penalistas, abogados de empresa.

- Peritos judiciales.

- Economistas.

- Profesores universitarios, doctorandos, alumnos interesados en el Derecho penal.

- Encargados de las áreas de compliance de las empresas y/o especialistas en compliance.

 

Lugar del evento:

ONLINE (un día antes del evento se enviarán los enlaces para conectarse al evento).

 

Organización:

Director académico:

* Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Editor del blog En ocasiones veo reos.

 

Coordinación:

* Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Corporación (Sf Formación, SF Compliance y SF Litigación). Presidenta de ACUNOGA.

Precio

Hasta el 23 de mayo de 2021:

Entidades colaboradoras: 195 € (ver lista de entidades colaboradoras al final del programa).

Resto de interesados: 225 €.

 

Desde el 24 de mayo de 2021:

Entidades colaboradoras: 250 € (ver lista de entidades colaboradoras al final del programa).

Resto de interesados: 275 €.

 

(*) De acuerdo con la legislación vigente, las inscripciones solo podrán ser canceladas mediante comunicación escrita dentro de los 14 días naturales siguientes a haber realizado el pago.

Más Información

La asistencia a este Congreso incluye:

- Certificado acreditativo de la asistencia a la jornada.

>>Patrocinadores del Congreso

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Programa

MARTES 15 DE JUNIO

 

16:00-16:30 Presentación del acto.

* Sr. D. Julio García Muñoz. Director ejecutivo de control interno de la Universidad de Castilla-La Mancha. Coordinador del Máster Universitario en Auditoría Pública.

* Sr. D. Rubén Martín de Pablos. Presidente de la Sección de Abogados Penalistas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Director general de la Editorial jurídica SEPÍN.

* Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Corporación (SF Corporación, SF Compliance y SF Litigación). Presidenta de ACUNOGA.

 

Bloque I: Los delitos relativos al fraude interno.

Modera: Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Corporación. Presidenta de ACUNOGA.

16:30-17:15 Última jurisprudencia en materia de estafa, apropiación indebida y administración desleal.

Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

15:15-18:00 Última jurisprudencia en materia de delitos societarios.

Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco Núñez. Magistrado de la Audiencia Nacional.

 

18:00-18:30 Pausa café.

 

Bloque II. Aspectos procesales del fraude interno.

Modera: Sr. D. Ignacio Martínez San Macario. Abogado penalista. Vocal de la asociación CUMPLEN.

18:30-19:15 La prueba pericial en el contexto del fraude interno.

Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

19:15-20:00 ¿En qué suelen fallar las acusaciones penales por fraude interno?

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña. Presidente de la APIF. Editor del blog En ocasiones veo reos.

20:00-20:30 La corrupción en los negocios como conducta de fraude interno. Posiciones procesales del propietario de la empresa.

Sr. D. Luis Alamán Catalán. Socio director del Despacho de asesoramiento mercantil y penal Alamán y Asociados.

 

MIÉRCOLES 16 DE JUNIO

 

BLOQUE III

Modera: Sr. D. Miquel Fortuny. Abogado. Socio en Fortuny Legal.

16:00-17:00 Recuperación de activos. La localización y recuperación de activos en España y en la Unión Europea.

Sr. D. Vicente Corral Escáriz. Consejero de interior de la representación permanente de España ante la UE. Teniente Coronel de la Guardia Civil.

 

17:00-17:45 El perfil del defraudador.

Sr. D. XXX XXXX XXXX. Alférez de la Guardia Civil. Graduado en criminología y especialista en investigación económica.

 

17:45-18:15 Pausa café.

 

Bloque IV: Instrumentos de detección.

18:15-19:00 La herramienta de la Comisión Europea para la autoevaluación del riesgo de fraude en los fondos europeos.

Prof. Dr. D. Julio García Muñoz. Director ejecutivo de la Unidad de Control Interno en la Universidad de Castilla-La Mancha.

19:00-19:45 Controles antifraude e indicadores de fraude (KFI) .

Sr. D. Albert Salvador Lafuente. Secretario general de la World Compliance Association.

19:45-20:15 El fraude en el concurso y preconcurso.

Sr. D. Diego Comendador Alonso. Presidente de ASPAC (Asociación Profesional de Administradores Concursales).

 

JUEVES 17 DE JUNIO

BLOQUE V. Forensic I.

Moderador: Sr. D. Íñigo Elizalde. Abogado, asociado en Cuatrecasas.

16:00-17:00 Mesa redonda. Due diligence e investigaciones internas.

Sra. Dña. Berta Aguinaga Barrilero. Socia del departamento de Derecho penal económico en ONTIER.

Sra. Dña. Sonia Trendafilova. Abogada senior del departamento de Derecho Penal económico e investigaciones internas de Clifford Chance.

 

17:00-17:45 El fraude en las entidades financieras y de crédito. Aspectos prácticos.

Sra. Dña. Pura Strong. Abogada y experta en prevención de blanqueo de capitales.

 

17:45-18:15 Pausa café.

 

BLOQUE VI: Forensic II.

Modera:

18:15-19:00 Los canales de denuncias a la vista de la ISO 37002 y sus derivadas empresariales.

Sr. D. Iván Martínez López. Vicepresidente de la World Compliance Association. CEO en INTEDYA.

19:00-19:45 Riesgo de fraude interno en las organizaciones. Señales de alerta.

Sr. D. Hugo Sutil Espinosa. Director de Disputes and Investigations en Alvarez & Marsal.

19:45-20:30 La gestión de riesgos en el sector público.

Sr. D. Ulpiano Villanueva Rodríguez. Auditor e interventor en el Consello de Contas de Galicia.

 

20:30 Clausura.

 

 

 

             

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